การจัดการคาสิโน SkyCity ของสกายซิตี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แบรนด์ (SCML) พบว่าตนเองอยู่ในน้ำร้อนในนิวซีแลนด์ในขณะที่กรมกิจการภายในท้องถิ่นเตรียมที่จะเริ่มฟ้องแพ่งต่อผู้ประกอบการ
คดีนี้จะถูกยื่นภายในสี่วันและเกิดจากการละเมิด AMLตามที่กรมระบุว่า บริษัท การพนันได้ละเมิดพระราชบัญญัติต่อต้านการขัดเงินและการต้านการหาเงินทุนของการก่อการร้ายของนิวซีแลนด์
ด้วยเหตุนี้ SCML ซึ่งดำเนินธุรกิจคาสิโน SkyCity
ในโอ๊คแลนด์ แฮมิลตัน และควีนส์แลนด์ ตอนนี้เสี่ยงต่อการเกิดขึ้น ปรับ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ.
สกายซิตี้ยืนยันว่าตระหนักถึงกระบวนการและสัญญาว่าจะร่วมมือกับกรมกิจการภายในเพื่อเจาะจงและแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามในแถลงผู้ประกาศกล่าวว่าผู้ประกอบการ “ผิดหวังที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องต้องยึดถือตัวเอง”
SMCL และ บริษัท แม่ของบริษัทย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับแผนกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดผู้ประกอบการยังสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมระบบ AML และ CTF
เนื้อหาของการละเมิดที่ SkyCity ถูกกล่าวหาว่ากระทำนั้นไม่พร้อมใช้งานในขณะที่เขียนเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม SkyCity กล่าวว่าได้รายงานเหตุการณ์กลุ่มนี้บางอย่างให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
SkyCity ดิ้นรนเพื่อควบคุมเรื่องของ AML
ย้อนกลับไปในปี 2021 SkyCity ได้เปิดตัวโปรแกรมเปลี่ยนแปลง AML และ CTF เพื่อพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของ บริษัท ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและกำลังคนโดยหวังว่าจะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ บริษัท พบว่าตนเองตกอยู่ในปัญหา
ในเดือนกันยายน 2023 SkyCity ประกาศว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกระงับใบอนุมัติเป็นเวลา 10 วันขึ้นไปความเสี่ยงในการหยุดเกี่ยวข้องกับการสมัครโดยเลขานุการกระทรวงกิจการภายในซึ่งกล่าวถึงคดีตั้งแต่วันเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ไม่ชัดเจนว่าคดีนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่งในขณะนี้ที่สกายซิตี้มีความเสี่ยงหรือไม่
ในเดือนสิงหาคม บริษัท ยังจัดแบ่งเงิน 29.2 ล้านดอลลาร์สำหรับบทลงโทษ AML และ CTF ที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินการ AUSTRAC ในออสเตรเลียหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินอ้างว่า บริษัท อนุญาตให้ผู้สนับสนุนที่น่าสงสัย 59 คนล้างพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ทรัพย์สินในแอดิเลด